Criterios de búsqueda

Dictamen

20/11/2009
Alejandra Gils Carbó
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES - SANCIONES - APLICABILIDAD PRESCRIPCION PENAL - ACTOS INTERRUPTIVOS

Sentencia

01/02/2010
Juan José Dieuziede - Pablo D. Heredia - Gerardo G. Vassallo - Julio Federico Passarón
Comisión Nacional de Valores c. Gustavo A. García Cía. Sociedad de Bolsa

Dictamen

07/11/2008
Alejandra Gils Carbó
ACCIÓN DE DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD EXTRANJERA - JUEZ COMPETENTE - SOCIEDAD OFFSHORE - PARAÍSOS FISCALES - CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL Y SEDE EN EL PAÍS - FRAUDE A LA LEY - COMPETENCIA DEL JUEZ ARGENTINO - ARTÍCULO 124 LS

Sentencia

27/11/2009
Maria Elsa Uzal. Alfredo A. Kôlliker Frers. Maria Verònica Balbi
Multicanal SA c. Grupo Uno SA y otros s. medida precautoria

Dictamen

19/10/2007
Alejandra Gils Carbó
ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL - IMPROCEDENCIA DE UTILIZAR EL PROCESO CONCURSAL PARA MODIFICAR CONDICIONES DE EMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Sentencia

28/12/2007
Bindo B. Caviglione Fraga - Juan Manuel Ojea Quintana
Desarrollo de Acuerdos Comerciales SA s Acuerdo Preventivo Extrajudicial

Dictamen

05/10/2006
Alejandra Gils Carbò
ACCIÓN DE SIMULACIÓN Y OPONIBILIDAD DE UNA SOCIEDAD EXTRANJERA - SOCIEDAD FICTICIA - ACTO ADMINISTRATIVO - CONTROL DE LEGALIDAD - LEGITIMACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA PARA INTERPONER ACCIONES - DIFERIMIENTO DEL PLANTEO - CONFIRMACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE ORDENÓ PROMOVER LA ACCIÓN

Sentencia

Inspección General de Justicia s denuncia Berlin Chistian c Ralmond Corp. S.A.

Dictamen

05/06/2007
Alejandra Gils Carbò
SOCIEDAD EXTRANJERA OFF SHORE - ADECUACIÓN AL DERECHO ARGENTINO - RES. 7/03 Y 3/05 INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA - ARTS. 123 Y 124 LEY DE SOCIEDADES - OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR ACTIVOS EN EL EXTERIOR - FACULTAD REGLAMENTARIA DEL REGISTRO SOCIETARIO LOCAL: LEGITIMIDAD - FACULTAD REGISTRAL Y DE FISCALIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS QUE ACTÚAN EN EL PAÍS - INCONSTITUCIONALIDAD: RECHAZO - INEXISTENCIA DE CASO - IMPROCEDENCIA DE REQUERIR AL TRIBUNAL UNA OPINIÓN TÉCNICA - NACIONALIDAD DE LAS SOCIEDADES - DOCTRINA DEL CONTROL - ART. 118 DE LA LEY DE SOCIEDADES - SOCIEDADES EN FRAUDE A LA LEY ARGENTINA - SOCIEDAD FICTICIA - SOCIEDAD EN APARIENCIA EXTRANJERA - PREVENCIÓN DEL FRAUDE - ART. 124 LEY DE SOCIEDADES - NORMA DE POLICÍA - APLICABILIDAD DE LA RES. 7/03 IGJ A LAS SOCIEDADES INSCRIPTAS SEGÚN EL ART. 123 LS - DOCTRINA DE LA LEGÍTIMA CONFIANZA: IMPROCEDENCIA

Sentencia

Inspección General de Justicia c Synfina SA

Dictamen

23/06/2005
Alejandra Gils Carbò
SOCIEDAD EXTRANJERA - ART. 118 LEY DE SOCIEDADES - RESOLUCIÓN 8/03 INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA: CONSTITUCIONALIDAD - ACTO AISLADO: CONCEPTO - CELEBRACIÓN DE VARIOS MUTUOS HIPOTECARIOS: PRESTAMISTA HABITUAL - COMPRAVENTA Y LOCACIÓN DE INMUEBLE: ACTUACIÓN HABITUAL EN EL PAÍS - EXIGENCIA DE REGULARIZACIÓN - REGISTRO DE ACTOS AISLADOS DE SOCIEDADES EXTRANJERAS - FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL - PRINCIPIO DE SOBERANÍA Y CONTROL - PREVENCIÓN DEL FRAUDE - PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO - CONCEPTO DE ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL: ILICITUD - PLANIFICACIÓN FISCAL LÍCITA - PARAÍSOS FISCALES - ABUSO DE FORMAS SOCIETARIAS - PROCEDENCIA DE LA INTIMACIÓN A REGULARIZAR LA SOCIEDAD EXTRANJERA

Sentencia

Inspección General de Justicia c. Frinet S.A.

Dictamen

02/02/2009
Alejandra Gils Carbò
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA CREACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: LEY 2875 - LEGITIMACIÓN COLECTIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - FACULTADES NO DELEGADAS POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: ART. 10 LEY 24.588 - LEY 22.315 - COMPETENCIA: PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD - CONTIENDA ENTRE LA NACIÓN Y LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - CREACIÓN DE DOS REGISTROS EN LA MISMA JURISDICCIÓN - FUNCIONES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA - PRINCIPIO O LESIÓN ACTUAL - USURPACIÓN DE FACULTADES DEL GOBIERNO NACIONAL - STATUS JURÍDICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - SOCIEDADES EXTRANJERAS OFFSHORE: CARACTERÍSTICAS - SOCIEDADES EN FRAUDE A LA LEY ARGENTINA - PARAÍSOS FISCALES: FUNCIONES Y PRÁCTICAS ILEGÍTIMAS - SOCIEDADES PANTALLA O BUZONES DE CARTAS - CASO CROMAGNON - BIENES JURÍDICOS AFECTADOS POR EL SISTEMA OFFSHORE - MEDIDA DE NO INNOVAR

Sentencia

16/09/2009
Miguel F. Bargallò, Angel O. Sala, Bindo Cavoglione Fraga
Fiscalia General ante la Camara Nacional de Apelaciones en lo Comercial c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s. sumarisimo

Dictamen

07/09/2009
Alejandra Gils Carbò
SOCIEDAD EXTRANJERA OFFSHORE - ART. 118 LEY DE SOCIEDADES - ACTO AISLADO:CONCEPTO - CELEBRACIÓN DE VARIOS MUTUOS: PRESTAMISTA HABITUAL - SISTEMA OFFSHORE: FUNCIONES Y PRÁCTICAS ILEGÍTIMAS - FRAUDE A LA LEY ARGENTINA - PARAÍSOS FISCALES - ART. 123 LEY DE SOCIEDADES - EXIGENCIA DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL - RECHAZO DE LA VERIFICACIÓN DEL CRÉDITO POR VIOLACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO SOCIETARIO - EXIGENCIA DE REGULARIZAR LA SOCIEDAD

Sentencia

11/12/2009
María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero. Matilde E. Ballerini. Ana I. Piaggi.
Abemerc SA s quiebra s inc. de revisión promovido por First Holding Group Corporation

Dictamen

20/04/2006
Alejandra Gils Carbò
ACCIÓN DE NULIDAD Y SIMULACIÓN DE SOCIEDADES EXTRANJERAS PROPIETARIAS DE LA DISCOTECA REPÚBLICA DE CROMAGNON - SOCIEDADES OFFSHORE EN FRAUDE A LA LEY ARGENTINA - LEGITIMACIÓN INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA - LEGITIMACIÓN MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - INTERÉS LEGÍTIMO - PREVENCIÓN DEL FRAUDE - INDEFENSIÓN DEL CIUDADANO COMÚN - DELITOS DE INCIDENCIA COLECTIVA: LAVADO DE DINERO Y EVASIÓN FISCAL - ABUSO DE FORMAS SOCIETARIAS - SE REVOQUE SENTENCIA QUE HIZO LUGAR A LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA. FALLO: REVOCA DIFIRIENDO EL TRATAMIENTO DE LA EXCEPCIÓN A LA SENTENCIA DEFINITIVA

Sentencia

Inspección General de Justicia c. Nueva Zarelux y otros sordinario

Dictamen

22/03/2010
Alejandra Gils Carbò
PEDIDO DE QUIEBRA DE SOCIEDAD EXTRANJERA SIN REGISTRAR EN EL PAÍS - PRESTAMISTA HABITUAL: INFORME DE JUICIOS EJECUTIVOS INICIADOS - SOCIEDAD EN FRAUDE A LA LEY ARGENTINA - ART. 124 DE LA LEY DE SOCIEDADES - SOCIEDAD LOCAL - IRREGULARIDAD: RESPONSABILIDAD ILIMITADA Y SOLIDARIA DE LOS SOCIOS - INEXISTENCIA DE BIENES REGISTRABLES EN EL PAÍS: INDIFERENCIA - PROCEDENCIA DEL PEDIDO DE QUIEBRA ANTE LA JUSTICIA ARGENTINA - TRATADOS DE MONTEVIDEO - ART. 23 DE LA LEY DE SOCIEDADES

Sentencia

Compañía Smarter S.A. le pide la quiebra Hidalgo, Enrique Roberto y otro